….Скрытен, свой бизнес пытается формировать без участия лиц поддерживающих его. Традиционной схемой вхождения Хенкина в бизнес является банкротство или кризисная ситуация, в которой владельцам бизнеса либо предлагаю расстаться с его значительной частью за 10-20% от стоимости бизнеса либо просто отбирают его путем использования силовых структур. При этом вывод средств с предприятий осуществляется на компании контролируемые Хенкиным, а затем путем использования векселей различных банков и обналичивания денежных средств на компании, зарегистрированные на третьих лиц.. Примером подобных действий могут являться операции компаний Хенкина с векселями «Национального торгового банка» на базе дочерних предприятий банка….

…Несмотря на то, что состояние Хенкина А.А оценивается не менее чем в $ 100 млн. внешне ведёт образ жизни мало совместимый с доходами. Проживает в гостиничном комплексе администрации Самарской области на первой просеке. Годовой декларируемый доход Хенкина в 2005 году был сформирован за счёт платежей ООО «Промторг», ООО «Торговый центр», ОАО «Национальный торговый банк», ООО «Самарааэротур», ООО «Стрела», ЗАО «ТК «Металлист» и ООО «Приоритет». В частности в ООО «Промторг» Хенкину было выплачено 1,1 млн. рублей, в ООО «Торговый центр» — 1,8 млн. рублей, в ОАО «Национальный торговый банк» — 1 млн. рублей, в ООО «Стрела» — 1,63 млн. рублей, в ЗАО «ТК «Металлист» — 945 тыс. рублей, в ООО «Приоритет» — 1,2 млн. рублей. В то же время, есть основания полагать, что реальная прибыль компаний и её доля принадлежащая Хенкину отличается от задекларированных в 10-20 и более раз. По оперативным данным её значительная часть может выводиться за границу на счета лично Хенкина А.А и аффилированных ему компаний…

….При разработке ОПС необходимо обратить особое внимание на деятельность следующих предприятий -:

— ООО «Самарский судоремонтный завод» ИНН 6317704374, учредители – Хенкин А.А, Громов В.М, ООО «Вымпел плюс», адрес — 643,443020,САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА Г,,МОЛОДОГВАРДЕЙСКИЙ СПУСК УЛ,2

— ООО «Офис-центр», ИНН 6376012671, учредители – Хенкин А.А,Егоров Н.И, Сухова Е.В и др, ООО «Торговый городок», ООО «Железобетон», адрес -443081,САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА Г,,СОВЕТСКОЙ АРМИИ УЛ,181,,

— ООО «Фирма «Влада», ИНН 6316038957, учредители – Хенкин А.А, Данилова Р.Д, Фурман М.Ш, Егоров Н.И, адрес — 443081,САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА Г,,СОВЕТСКОЙ АРМИИ УЛ,181,,

-ООО «Борские минеральные воды» ИНН 6366004914, учредители – Хенкин А.А., Волов А.Ф и др. адрес -446660,САМАРСКАЯ ОБЛ,БОРСКИЙ Р-Н,,БОРСКОЕ С,ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛ,113 Б,,

-ООО «ПФ «Сампласт», ИНН 6367652594, учредители – Хенкин А.А. Титов А.К, ООО «Стройсервис» и др.адрес -443069,САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА Г,,АЭРОДРОМНАЯ УЛ,40,,

-ООО «Мир», ИНН 6317016650, учредители – Хенкин А.А,адрес — 443099,САМАРСКАЯ ОБЛ,САМАРСКИЙ,САМАРА Г,,МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ,150

— ООО «Старая гавань», ИНН 6367175052, учредители – Хенкин А.А, Порало В.И, адрес -443020,ПОВОЛЖСКИЙ,САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ,САМАРА,,МОЛОДОГВАРДЕЙСКИЙ СПУСК,2,,

— ООО «Самарская швейная компания «Красная звезда», ИНН 6319125069, учредители – Хенкин А.А, Шерман В.Ю, Шишкин С.Н, адрес — 443115,САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА Г,,ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА УЛ,117А

— ООО «Самарская электроакустическая лаборатория», ИНН 6316021128, учредители – Хенкин А.А, Елин В.М и др., адрес — 443068,САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА Г,,СКЛЯРЕНКО УЛ,20,,1003

— ООО «Биант», ИНН 6318322843, учредители – Хенкин А.А, Бельянинов А.Р, Степанова О.В, адрес — ,443083,,,САМАРА Г,,22 ПАРТСЪЕЗДА УЛ,14,,43

— ООО «Приоритет», ИНН 6311067841, учредители – Хенкин А.А, Хенкин М.А, Шишкин С.Н и др,. адрес -443070,САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА Г,,ПАРТИЗАНСКАЯ УЛ,19,,

-ООО «Промторг», ИНН 6315562710, учредители – Хенкин А.А, Хенкин М.А, Пичуров, адрес 443013,САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА Г,,МОСКОВСКОЕ Ш,1,,

— ООО «Самарский стройфарфор», ИНН 6367006248, учредители – Хенкин А.А. Бахмуров Я.А, Лашманова Т., ООО «Волжская керамика» и др.

-ООО «Статус», ИНН 6367654672, учредитель – Хенкин А.А, адрес -443000,САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА,,МОСКОВСКОЕ ШОССЕ 18 КМ

— ООО «Проммаш», ИНН 6318120893, учредитель – Хенкин А.А, Аулкин С.Г, адрес — САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА Г,,22 ПАРТСЪЕЗДА УЛ,10А,,КАБ.10

— ООО «Волга-маяк», ИНН 6316054170, учредитель – Хенкин А.А, Бельянинов А.Р, Громов В.М, 443086,САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА Г,,ЕРОШЕВСКОГО УЛ,3 А,,330

— ООО «Аэротур», ИНН 6367005950, учредитель – Хенкин А.А, Мершон и др. адрес — 443010,САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА Г,,МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ УЛ,150,,

-ООО «Торговый центр», ИНН 6315562734, учредитель – Хенкин А.А, адрес — 443013,САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА Г,,МОСКОВСКОЕ Ш,1,,303

— ООО «Караван», ИНН 6315546500, учредитель – Хенкина А.А, Хенкин М.А, Ракитин С., Горбунов А.Л., Гаубес и др. адрес — 443052,САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА Г,,ЗАВОДСКОЕ Ш,46,,5

— ЗАО «РПП», ИНН 6315348427, учредитель – Хенкин А.А, адрес — 443013,САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА Г,,МОСКОВСКОЕ Ш,1,,301

— ООО «Железобетонные изделия», ИНН 6318129342, учредитель – Хенкин А.А и др. адрес — 443081,САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА Г,,СОВЕТСКОЙ АРМИИ УЛ,181,,

— ООО «Инкур», ИНН 6315543555 учредитель – Хенкин А.А и др., адрес -443096,САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА Г,,МИЧУРИНА УЛ,15,,

— ООО «Тауплекс», ИНН 6315546411 учредитель – Хенкин А.А и др., адрес — 443096,САМАРСКАЯ ОБЛ,,САМАРА Г,,МИЧУРИНА УЛ,15

Необходимо отработать данные компании на предмет участия в схемах вывода имущества с предприятий ВПК, предприятий двойного назначения, а также взаимосвязи между учредителями позволяющие выявить алгоритм действий и выявить наличие связей между Александром Хенкиным и арбитражными управляющими проверяемых предприятий. Необходимо проработать сделки по покупке недвижимого имущества данными компаниями в период 1998-2006 годов. Данные представить к….